Luotettava ja yksinkertainen tapa saada tietoa PEP aiheesta

Pohjoismaiset PEP-tiedot

Bogard auttaa EU:n rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluvia toiminnanharjoittajia tunnistamaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (PEP). Tarjoamme huolellisesti kootut ja olennaisia tietoja sisältävät tietokannat kotimaisista, pohjoismaalaisista PEP-henkilöistä ja heidän läheisistään.

Helppo käsittely

EU:n neljäs rahanpesudirektiivi laajentaa PEP-käsitteen määritettä, joka nyt kattaa myös kotimaiset PEP-henkilöt. Se tarkoittaa, että lain soveltamisalaan kuuluvat yritykset tarvitsevat nyt enemmän resursseja direktiivin noudattamiseksi, ja että tehokkaan asiakkaan tunnistamisprosessin painoarvo kasvaa. Meillä on rahanpesun torjunnastasta käytännön kokemusta, jonka avulla olemme kehittäneet palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme Pohjoismaiden markkinoilla yksinkertaisesti ja tehokkaasti täyttämään poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiselle asetetut vaatimukset.

Korkea laatu

Lupaamme asiakkaillemme korkealaatuisia palveluja. Tuotteemme on kehitetty paikallisen pohjoismaisen lainsäädännön mukaisesti ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Meille on erittäin tärkeää tunnistaa roolit ja yksilöt oikein. Siksi teemme PEP-tietokantaamme lisäyksiä tai poistamme sieltä tietoa vain ja ainoastaan manuaalisen arvioinnin pohjalta.